На главную страницу

АНПО Правовой центр ИВВ МВД РФ

Все новости

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 197-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
gerb

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 197-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

     Принят Государственной Думой 7 июля 2010 года
     Одобрен Советом Федерации 14 июля 2010 года

     Статья 1
     Пункт 1 примечаний к статье  205.1  Уголовного  кодекса   Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,  1996,   N 25,
ст. 2954; 2002,  N 30,  ст. 3020;  2003,  N 50,  ст. 4848;  2006,  N 31,
ст. 3452; 2009, N 52, ст. 6453) после цифр "211," дополнить цифрами "220,
221,".

     Статья 2
     Внести в Федеральный закон от  7  августа  2001  года    N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов,  полученных   преступным
путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029;  N 44,   ст. 4296;
2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3452; 2007, N 31, ст. 3993,   4011)
следующие изменения:
     1) абзац четвертый статьи 3 после  цифр  "211,"  дополнить   цифрами
"220, 221,";
     2) в статье 6:
     а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
     "2. Операция с денежными средствами или  иным  имуществом   подлежит
обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из  сторон   является
организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в
установленном в соответствии с  настоящим  Федеральным  законом   порядке
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,
либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или
под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое
лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.
     Порядок  определения  и   доведения   до   сведения     организаций,
осуществляющих операции с  денежными  средствами  или  иным   имуществом,
перечня таких организаций и лиц устанавливается Правительством Российской
Федерации. При этом сведения  об  организациях  и  лицах,    включенных в
указанный перечень по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2, 3, 6,
7 пункта 2.1 настоящей статьи, и исключенных из  указанного  перечня   по
основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 пункта   2.2
настоящей статьи, подлежат размещению в  сети  Интернет  на   официальном
сайте уполномоченного органа и опубликованию в официальных периодических
изданиях, определенных Правительством Российской Федерации.";
     б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
     "2.1. Основаниями для включения организации или физического лица   в
перечень организаций и  физических  лиц,  в  отношении  которых   имеются
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,
являются:
     1) вступившее в законную силу решение суда Российской  Федерации   о
ликвидации  или  запрете  деятельности  организации  в         связи с ее
причастностью к экстремистской деятельности или терроризму;
     2) вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации   о
признании лица виновным в совершении хотя  бы  одного  из   преступлений,
предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277,
278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 и  360  Уголовного  кодекса   Российской
Федерации;
     3) решение Генерального прокурора Российской Федерации, подчиненного
ему прокурора или федерального органа исполнительной  власти  в   области
государственной  регистрации  (его  соответствующего     территориального
органа)  о  приостановлении  деятельности  организации  в      связи с их
обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности
за экстремистскую деятельность;
     4)  процессуальное  решение  о  признании  лица      подозреваемым в
совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205,
205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280,  282,   282.1,
282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации;
     5)  постановление  следователя  о  привлечении  лица  в     качестве
обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных
статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280,
282, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации;
     6) составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу
с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные   Российской
Федерацией  перечни  организаций  и   физических   лиц,       связанных с
террористическими организациями или террористами;
     7)  признаваемые  в  Российской   Федерации   в       соответствии с
международными договорами Российской Федерации и  федеральными   законами
приговоры  или  решения  судов  и  решения  иных  компетентных    органов
иностранных государств  в  отношении  организаций  или  физических  лиц,
осуществляющих террористическую деятельность.";
     в) дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
     "2.2. Основаниями для исключения организации или физического лица из
перечня организаций  и  физических  лиц,  в  отношении  которых   имеются
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,
являются:
     1) отмена вступившего  в  законную  силу  решения  суда   Российской
Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее
причастностью к экстремистской деятельности или терроризму и прекращение
производства по делу;
     2) отмена вступившего в законную  силу  приговора  суда   Российской
Федерации о признании лица виновным  в  совершении  хотя  бы    одного из
преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211,
220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса
Российской Федерации, и прекращение производства по  уголовному  делу  в
отношении данного лица по основаниям, дающим право на реабилитацию;
     3) отмена  решения  Генерального  прокурора  Российской   Федерации,
подчиненного ему прокурора или федерального органа исполнительной власти
в   области   государственной   регистрации   (его       соответствующего
территориального органа) о приостановлении  деятельности  организации  в
связи с привлечением к ответственности за экстремистскую деятельность;
     4) прекращение  уголовного  дела  или  уголовного    преследования в
отношении лица, подозреваемого или  обвиняемого  в  совершении    хотя бы
одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206,
208, 211, 220, 221,  277,  278,  279,  280,  282,  282.1,     282.2 и 360
Уголовного кодекса Российской Федерации;
     5) исключение организации  или  физического  лица  из   составляемых
международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом,   или
уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией перечней
организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями
или террористами;
     6) отмена признаваемых в  Российской  Федерации  в    соответствии с
международными договорами Российской Федерации и  федеральными   законами
приговоров  или  решений  судов  и  решений  иных  компетентных   органов
иностранных государств  в  отношении  организаций  или  физических  лиц,
осуществляющих террористическую деятельность;
     7) наличие  документально  подтвержденных  данных  о  смерти   лица,
включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к  экстремистской  деятельности   или
терроризму;
     8) наличие документально  подтвержденных  данных  о  погашении  или
снятии судимости с лица, осужденного за совершение  хотя  бы  одного  из
преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211,
220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса
Российской Федерации.".

     Статья 3
     Внести в статью 24 Федерального закона от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ
"О противодействии  терроризму"  (Собрание  законодательства   Российской
Федерации, 2006, N 11, ст. 1146) следующие изменения:
     1) часть 1 после цифр "211," дополнить цифрами "220, 221,";
     2) часть 2 после цифр "211," дополнить цифрами "220, 221,".

     Статья 4
     Настоящий Федеральный закон вступает в силу по  истечении  90   дней
после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации                               Д. Медведев

Москва, Кремль
27 июля 2010 года
N 197-ФЗ
31 Июля 2010
0 комментариев

Имя:
Е-mail:




     
 

Представленные на этом web-сайте материалы не являются юридической консультацией. Информация по услугам не является публичной офертой. Любой юридический совет по конкретному делу должен быть получен только непосредственно от адвоката.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
Студия НСв <<Новый Свет>>